Webinar – WORKSHOP ANTIRICICLAGGIO – Accademia dei Dottori Commercialisti Torino – Andoc – ALAVIE – Martedì 30 Maggio 2023

ANTIRICICLAGGIO: Regole Tecniche e
applicazione pratica all’interno dello studio

Martedì 30 MAGGIO 2023 – DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 18.30

PROGRAMMA

– La normativa Antiriciclaggio: le Regole Tecniche per commercialisti e
l’importanza del Fascicolo Cliente

– Dall’approccio formale alla gestione del rischio nello studio

– L’analisi e la valutazione del rischio

– Come organizzare lo Studio per gestire il Sistema Antiriciclaggio

– Adeguata Verifica e Know Your Customer (KYC): come identificare il cliente e il
Titolare Effettivo

– Come gestire il rischio: Indici di Anomalia e SOS

– Il Fascicolo Cliente e gli obblighi di conservazione

– Audit interno e verifica del proprio Sistema Antiriciclaggio di Studio

– Controlli delle autorità: indagini, ispezioni e sanzioni

SALUTI

Saluti del Presidente dell’ACCADEMIA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI TORINO – ANDOC – Dott. Marco Ziccardi, Dottore Commercialista, Revisore Legale

RELATORI

– Dott. Raffaele D’Arienzo Dottore Commercialista in Salerno Esperto in Antiriciclaggio

– Dott. Federico Coltro Responsabile Consulenti AML Alavie

MODERATORI

– Dott. Federico Baroni Dottore Commercialista, Revisore legale in Torino

– Dott. Marco Mancini Dottore Commercialista, Revisore legale in Torino

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Aprire la locandina, cliccare su “Link Registrazione” e compilare il modulo con i propri dati anagrafici

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