ANTIRICICLAGGIO: Regole Tecniche e
applicazione pratica all’interno dello studio
Martedì 30 MAGGIO 2023 – DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 18.30
PROGRAMMA
– La normativa Antiriciclaggio: le Regole Tecniche per commercialisti e
l’importanza del Fascicolo Cliente
– Dall’approccio formale alla gestione del rischio nello studio
– L’analisi e la valutazione del rischio
– Come organizzare lo Studio per gestire il Sistema Antiriciclaggio
– Adeguata Verifica e Know Your Customer (KYC): come identificare il cliente e il
Titolare Effettivo
– Come gestire il rischio: Indici di Anomalia e SOS
– Il Fascicolo Cliente e gli obblighi di conservazione
– Audit interno e verifica del proprio Sistema Antiriciclaggio di Studio
– Controlli delle autorità: indagini, ispezioni e sanzioni
SALUTI
Saluti del Presidente dell’ACCADEMIA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI TORINO – ANDOC – Dott. Marco Ziccardi, Dottore Commercialista, Revisore Legale
RELATORI
– Dott. Raffaele D’Arienzo Dottore Commercialista in Salerno Esperto in Antiriciclaggio
– Dott. Federico Coltro Responsabile Consulenti AML Alavie
MODERATORI
– Dott. Federico Baroni Dottore Commercialista, Revisore legale in Torino
– Dott. Marco Mancini Dottore Commercialista, Revisore legale in Torino
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Aprire la locandina, cliccare su “Link Registrazione” e compilare il modulo con i propri dati anagrafici